Таможенники раскрыли валютную аферу на 265 миллионов рублей

Сотрудники Курской таможни возбудили уголовное дело в отношении жительницы Москвы, которая, зарегистрировав на себя фиктивную фирму, помогла мошенникам вывести за рубеж 265 миллионов рублей.

Зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью в 2013 году заказало в Великобритании партию дорогостоящего строительного оборудования. Впоследствии столичная фирма оплатила товар на сумму свыше 6,5 миллиона долларов США. Таможенным работникам была передана соответствующая документация. Но в процессе проверки таможенники выяснили, что заказанное оборудование в Россию не поставлялось.

"В ходе проверки было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за не ввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены", - указали в пресс-службе Курской таможни.

Оперативники допросили директора ООО, 37-летнюю москвичку. Она призналась, что за незначительное вознаграждение зарегистрировала на свое имя некое общество и подписала в московском банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства. В результате этих действий из РФ было вывезено более 265 миллионов рублей.

Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар"). Если вина москвички будет доказана в суде, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.