Курские таможенники раскрыли мошенничество почти на миллиард рублей

Оперативники Курской таможни расследуют обстоятельства аферы на 964 миллиона рублей. Крупную денежную сумму в Великобританию переслала московская фирма за поставку обородования из Белоруссии, которое на самом деле в Россию не ввозилось.

Некоторое время назад Курской таможне поступили документы по дорогостоящей сделке. Некое московское общество с ограниченной ответственностью приобретало технологическое оборудование из Белоруссии на сумму 964 миллиона рублей. Поставщиком выступила компания из Великобритании. Таможенникам направили бумаги по поставке товара в РФ, а денежные средства в американской валюте ушли на счета британской фирмы.

Правдивые на первый взгляд документы на деле оказались «липой». Курские таможенники выяснили, что никакое оборудование в Россию не поставлялось. Они сделали запрос белорусским коллегам, которые сообщили, что товарно-транспортные накладные не действительны, а проставленные в бумагах штамы давно не используются. Столичная компания, которой якобы предназначалось оборудование, была ликвидирована после осуществления сделки.

В ходе оперативных мероприятий таможенники разыскали директора фирмы-однодневки. Житель Подмосковья признался, что за вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО и подписал в банке документы, на основании которых перечислялись средства на Туманный Альбион. В пресс-службе Курской таможни пояснили, что участие в мошенничестве обернется для москвича крупным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.