Трое курян на незаконном банковском обороте заработали 20 млн рублей

В Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело о незаконном банковском обороте, в результате которого трое курян заработали более 20 миллионов рублей.

По данным следствия, с ноября 2019 года по 25 февраля 2022-го в Курске ими были созданы подконтрольные фирмы через подставных лиц. Эти юридические лица предоставляли банковские услуги без госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций. В частности, осуществлялся перевод денег по поручению предпринимателей и юрлиц, велась инкассация и кассовое обслуживание клиентов.

Теперь не в меру резвым предпринимателям придётся ответить по двум статьям УК РФ: «образование юрлица через подставных лиц группой по предварительному сговору» и «незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере».